Caro Socio,
sei invitato a partecipare all'Assemblea generale ordinaria, convocata per il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2019, alle ore 9,00 presso il Centro Congressi della Fattoria La Principina – Via dei Girasoli n. 1 a Principina Terra - Grosseto.
Qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, questa è convocata fin d'ora, in seconda convocazione alle
ore 16,30 di venerdì 10 maggio 2019
a Grosseto presso il Centro Congressi
Fattoria La Principina
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea;
- Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
- Determinazione dei compensi dell’amministratore indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
- Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile, infortuni professionali ed extra-professionali e sanitaria degli amministratori e sindaci;
- Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale;
- Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri;
- Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A.. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell’art. 43 bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.
Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.
per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Valter Vincio
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