L’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di Banca TEMA è indetta in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022, presso la Direzione Generale della Banca, e in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Comitato Esecutivo (ivi compresi quelli riservati al Presidente e al Vice Presidente del Comitato stesso), dell’amministratore indipendente e dell’amministratore con delega ai controlli, dell’amministratore referente per la comunicazione, dell’amministratore referente per gli immobili, dell’amministratore nominato membro interno dell’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi D.lgs. n.231/2001, dei gettoni di presenza previsti per la partecipazione degli esponenti aziendali alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
5. Stipula delle polizze relative alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali), sanitaria e di tutela legale degli amministratori e dei sindaci per gli esercizi 2022-2024;
6. Governo Societario.
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto;
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;
7. Ai sensi di quanto previsto all’art. 52 dello Statuto, trattandosi del mandato successivo a quello di efficacia della fusione, nomina:
- dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.
A causa dell’emergenza sanitaria covid-19 l’Assemblea si svolgerà senza la presenza fisica dei Soci che dovranno conferire delega al Rappresentante Designato.
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